Wenzel Orf

Die niederländischen Behörden verhaften zwei Personen im Rahmen einer Untersuchung der Krypto-Geldwäsche

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Letzte Woche kündigten Beamte des niederländischen Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) die Verhaftung von zwei Männern an, von denen angenommen wird, dass sie Kryptowährungen zum Waschen von Geld verwenden.

Einer der Männer hatte laut einer Erklärung der Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) – einer operativen Gruppe zwischen Australien, Kanada, den Niederlanden, Großbritannien und den USA – den inzwischen aufgelösten Bitcoin-Transaktionsmixer verwendet Bestmixer.io.

Anhand der verwendeten Bitcoin Billionaire Adresse konnte das Untersuchungsteam die IP-Adresse identifizieren“, heißt es in der Erklärung

„Der Bestmixer-Dienst wurde wahrscheinlich verwendet, um Einnahmen zu verbergen und zu waschen. Im Rahmen dieser Strafverfolgungsmaßnahmen wurden digitale und physische Bitcoin Billionaire Geschäftskonten beschlagnahmt.“

Die Website von Bestmixer.io wurde im Mai 2019 von den niederländischen Behörden beschlagnahmt. Sie gaben an, wann sie die aus dieser Untersuchung gewonnenen Informationen verwenden würden, um weitere Fälle von Geldwäsche zu verfolgen. In der Ankündigung wird direkt dargelegt, wie diese Informationen in künftigen Untersuchungen verwendet wurden und wahrscheinlich auch weiterhin verwendet werden.

„Im November 2019 organisierten die J5-Länder in Los Angeles, Kalifornien, eine“ Krypto-Herausforderung „“, sagte die Gruppe. „Während der Herausforderung teilte das FIOD Daten mit, die am 22. Mai 2019 während der Untersuchung des Kryptodienstleisters Bestmixer.io beschlagnahmt worden waren. Aufgrund dieser Daten kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere internationale Untersuchungen der J5-Länder folgen werden . “

Bitcoin

In der J5-Erklärung wurde auch die Verhaftung einer anderen Person beschrieben, von der angenommen wird, dass sie „ungefähr 2,1 Millionen Euro“ gewaschen hat

„Der Verdächtige tätigte große Einkäufe mit einer Kryptokreditkarte, die der niederländischen Steuer- und Zollverwaltung aufgrund seines Einkommens und Vermögens nicht erklärt werden konnte. Mit dieser Karte nahm er auch mehrere große Abhebungen vor, darunter 10.000 Euro in bar“, heißt es in der Erklärung. „Mehrere Gegenstände wurden beschlagnahmt, darunter drei Kilogramm Gold, 260.000 Euro in Kryptowährungen, Debit- und Kreditkarten mit Kryptowährungen und Euro, ein Auto und Luxusgüter wie Uhren und anderer Schmuck.“

Bitcoin Future sinkt bei großen Börsen um über 50%, was bei den Nutzern zu Wut führt

admin, · Kategorien: Börsen

XRP hat in den letzten Tagen einige unglaublich zinsbullische Preisbewegungen erlebt. Die jüngste Unterbrechung der Krypto über 0,30 USD führte zu einem erheblichen Kaufdruck, der sie auf Höchststände von 0,33 USD trieb.

Diese intensive Volatilität ist Teil des Grundes, warum aktive Händler in Scharen auf den Kryptomarkt strömen, aber ein Fehler auf einer der Top-Handelsplattformen ermöglichte es XRP, einige anomale Preisbewegungen zu beobachten, die dazu führten, dass es in Richtung 0,12 USD fiel.

Dieser Rückgang führte dazu, dass einige Händler, die die Plattform nutzten, Berichten zufolge große Verluste aufgrund der Liquidation ihrer Long-Positionen verzeichneten.

Bitcoin Future sinkt bei BitMEX in Massive Anomalous Move auf 0,12 USD

Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt XRP um 10% zu seinem aktuellen Preis von 0,326 USD, was einen bemerkenswerten Bitcoin Future Anstieg gegenüber den täglichen Bitcoin Future Tiefstständen von 0,286 USD darstellt, die unmittelbar vor der starken Bitcoin Future Aufwärtsbewegung gestern Abend festgelegt wurden.

Nachdem die Kryptowährung gestern Abend auf Höchststände von 0,33 USD gestiegen war, wurde sie leicht abgelehnt und führte über Nacht zu Tiefstständen von 0,30 USD, von denen sie sich seitdem erholt hat.

Wichtig ist jedoch, dass dieser Einbruch über Nacht bei BitMEX deutlich tiefer ging. Das XRP / USD-Handelspaar der Plattform verzeichnete einen massiven anomalen Rückgang, der zu Tiefstständen von etwas mehr als 0,12 USD in einer einzigen einstündigen Kerze führte.

Galaxy, ein bekannter Kryptowährungsanalyst auf Twitter, sprach über den Rückgang in jüngster Zeit und verwies auf ein Diagramm, das den massiven Rückgang auf der Plattform zeigt.

„Der XRP USD ging bei Bitmex auf 0,13“, bemerkte er unter Bezugnahme auf die unten gezeigte Grafik.

$ XRP USD ging bei Bitmex auf 0,13.

Verrückte Scheiße. pic.twitter.com/w86sNLwOhg

– Galaxy (@galaxyBTC), 13. Februar 2020

Bitcoin

Investoren ärgern sich über die Liquidationen von BitMEX Drop Sparks

Plattformen wie BitMEX implementieren Sicherheitsvorkehrungen, um ihre Kunden vor solchen Bewegungen zu schützen. BitMEXs „Fair Market Pricing“ wird entwickelt, um Manipulationen oder Illiquidität daran zu hindern, Liquidationen offener Positionen auszulösen.

Trotzdem sind Altcoin-Handelspaare wie XRP / USD auf Plattformen wie BitMEX notorisch illiquide und weitaus anfälliger für anomale Bewegungen als Bitcoin.

Ein Twitter-Nutzer namens Marc de Koning behauptete kürzlich in einem Tweet, sein Stop-Loss habe die Bewegung nicht ausgelöst, was dazu führte, dass sein gesamtes Konto liquidiert wurde.

„Das ist wirklich nicht in Ordnung! Mein Stopp wurde nicht ausgelöst und mein gesamtes Bitmex-Konto ist… weg “, sagte er.

Es ist wichtig anzumerken, dass zum Zeitpunkt des Schreibens keine offizielle Erklärung von BitMEX zu diesem Phänomen vorliegt und es immer noch unklar ist, wie weit die Auswirkungen des Rückgangs dieser Krypto auf die Händler reichen.