Hiszpańska prokuratura bada rzekomą piramidę bitcoinową: 1 miliard dolarów w funduszach inwestorów według doniesień

Hiszpańska prokuratura twierdzi, że prowadzi dochodzenie w sprawie Arbistar w sprawie rzekomego oszustwa związanego z handlem bitcoinami, a wstępne ustalenia sugerują, że nie można rozliczyć 1 miliarda dolarów z funduszy inwestorów. Zniknięcie funduszy inwestorów dotknęło 32 000 rodzin, które nie mają dostępu do swoich oszczędności zainwestowanych w Arbistar, platformie handlu bitcoinami.

Problemy inwestorów Arbistar zaczęły się po tym, jak platforma handlowa bitcoinami gwałtownie zamroziła konta inwestorów przed zaprzestaniem działalności we wrześniu

W tym czasie kierownictwo Arbistar zgłosiło błąd w jednym z botów do handlu kryptowalutami, co spowodowało, że platforma handlowa bitcoinami płaciła więcej zysków, niż były w rzeczywistości należne. W oświadczeniu wkrótce po zamrożeniu kont inwestorów Arbistar powiedział, że błąd, który pozostawał niewykryty przez blisko rok, pozostawił platformę handlową w finansowej dziurze.

Według doniesień hiszpańskich mediów policja na Teneryfie, gdzie Aribistar ma swoją siedzibę podatkową, „wszczęła już dochodzenie w sprawie firmy”. Policja chce również „znać przeznaczenie (brakujących) funduszy”.

Tymczasem niektórzy inwestorzy dotknięci zamrożeniem kont w Arbistar twierdzą, że platforma handlowa bitcoinami to oszustwo piramidowe. Niemniej jednak dyrektor i właściciel Arbistar, Santiago Fuentes kwestionuje tę charakterystykę, broniąc blokady na kontach inwestorów:

To tylko błąd komputera, który musimy rozwiązać, zlikwidować i kontynuować naszą działalność

Fuentes, który zyskał przydomek „Hiszpański Madoff” po oskarżeniu i uniewinnieniu w innej sprawie o oszustwo, zgadza się, że dotyczy to około 32 000 rodzin. Co ciekawe, Fuentes potwierdza, że ​​ukrywa się w nieujawnionym miejscu na Teneryfie ze „względów bezpieczeństwa”. Jednak zaprzecza oskarżeniom o zniknięcie.

Z drugiej strony, zapytany o faktyczną liczbę bitcoinów, których nie można policzyć, dyrektor Arbistar ponownie zaprzecza, że ​​brakuje prawie 1 miliarda dolarów monet. Zamiast tego twierdzi, że rzeczywista wartość „nie osiąga nawet jednej dziesiątej tego, co spekulują niektórzy z zainteresowanych”. Według Fuentes faktyczna liczba bitcoinów, których nie można policzyć, „może wynosić około 10 000 bitcoinów”, co, jak mówi, przekłada się na prawie 103 miliony dolarów.